公告日期：2026-04-23

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-
003

厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日向全体董事发出，会议于2026年4月22日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2025 年度董事会工作报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》

公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《公司<2025 年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《公司<2025 年年度报告>及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《公司<2025 年度内部控制评价报告>》

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案：拟以本公司 2025 年度利润分
配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.5 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026 年~2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足利润分配条件的情况下，……
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