公告日期：2026-04-23

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运 作 》《 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 ，及
《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健康家
居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履
行了审计监督职责。

现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况作出报告，具体内容如
下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必 禄 、文 国 良三名董事组成，
其中叶少琴为会计专业人 士 ，担 任 董事会审计委员会主任委员。审计委员会
各成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海
证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

序号 召开时间及届次 会议内容

2025 年 3 月 5 日

1 第三届董事会审计委员会 1、审议关于建霖集团 2024 年度财务报表审计情况的报告

2025 年第一次例会

1、审议公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2、审议公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

3、审议公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》

2025 年 4 月 24 日 4、审议公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
2 第三届董事会审计委员会 告》

2025 年第二次例会 5、审议公司《2024 年度报告》及其摘要

6、审议公司《2024 年度内部控制评价报告》

7、审议关于开展外汇套期保值业务的议案

8、审议关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

9、审议关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

10、审议公司《2025 年第一季度报告》

2025 年 8 月 27 日

3 第三届董事会审计委员会 1、审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要

2025 年第三次例会

2025 年 10 月 29 日

4 第三届董事会审计委员会 1、审议公司《2025 年第三季度报告》

2025 年第四次例会

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

2025 年，董事会审计委员会认真审阅了公司财务会计报告，认为公司
财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，没有发 现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保 留意见审计报告事 项 ，能 够 客观、公允地反映公司的财务状 况 、经 营 成果和 现金流量。

（二）对公司关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会严格按 照《 公司法》《证券 法 》等法律法 规以及公司制度的相关规定，对公司 2025 年度日常生产经营过程中发生的 关联交易的必要性以及交易价格是否公 允 、合 理 ，是 否 损害公司及股东利益 等方面进行了审核。我们认为公司 2025 年度日常关联交易符合公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形 ，不 会 对公司 的独立性产生影响。

（三）向董事会提出聘任审计机构的建议

审计委员会通过参与 、监督和了解容诚会计师事务所的年审情 况 ，建 议
由容诚会计师事务所继续担任公司 2025 年度审计机 构 ，为 公 司提供 2025 年
度财务报告审……
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