公告日期：2025-05-10

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029
合肥汇通控股股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年 5 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上子公司的注销事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日

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