公告日期：2025-07-01

中银国际证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

部分募集资金投资项目变更的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关规定，对汇通控股部分募集资金投资项目变更的相关事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704 万股，发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，汇通控股以及实施募投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和第四届董事会第九次

会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》调整，

本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 实施主体

1 汽车饰件扩产建设项目 28,717.51 28,717.51 汇通控股

2 汽车车轮总成分装项目 10,330.50 6,000.00 -

2.1 安庆项目 2,560.14 1,900.00 安庆海川

2.2 合肥新桥项目 4,212.98 2,200.00 海川部件

2.3 合肥长丰项目 3,557.38 1,900.00 金兑汽车

3 数字化及研发中心建设项目 9,977.97 8,000.00 汇通控股

4 补充流动资金 32,000.00 25,138.53 -

合计 81,025.98 67,856.04 -

三、本次部分募投项目变更的情况

截至本核查意见出具之日，汇通控股“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项

目”尚未投入募集资金 1,900.00 万元。为适应市场需求，提高募集资金的使用效

率和投资回报率，保护股东利益及促进公司长远发展，公司拟将“汽车车轮总成

分装项目之合肥长丰项目”尚未投入的募集资金 1,900.00 万元进行变更，用于新

项目建设，变更金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 2.80%。本次变

更募集资金投资项目不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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