公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股
合肥汇通控股股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年四月

一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造 100,000.00 50,000.00
型部件及声学产品项目

合计 100,000.00 50,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析

（一）芜湖金美年产 90 万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目

1. 项目基本情况

本项目拟在安徽省芜湖市建设生产基地，包括新建生产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等。项目建设期共 2 年，计划总投资 100,000 万元，其中拟使用募集资金投资 50,000 万元。项目建成达产后可实现年产 90 万套高端新能源汽车造型部件及声学产品。

2. 项目投资的必要性

（1）抓住国家战略政策窗口，实现产业升级

汽车行业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造业强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车行业的现代化升级离不开国家层面的顶层设计。2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车行业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业
发展转型的重要力量之一。

近年来，国家对汽车行业的指导措施包括：

2024 年 3 月，国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
明确提出开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。

2025 年 9 月，工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025
—2026 年）》，提出要着力扩大国内汽车消费、持续提升供给质量、提升国际开放合作水平，具体包括推动智能网联技术产业化应用、以标准升级引领产品质量提升、保障产业链供应链稳定、加快汽车行业数字化智能化转型、促进汽车出口提质增效等。
2026 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲
要》提出，加快智能网联新能源汽车等战略性新兴产业发展。

从上述政策可以看出，国家支持汽车行业发展，政策大力推动的汽车出口、汽车智能化等细分领域将面临更快的发展机遇。

（2）抓住行业赛道风口，依托优质客户实现销售提升

根据中国汽车工业协会发布的产销数据，2025 年我国汽车行业产销规模分别跃
升至 3453.1 万辆和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%。出口跻身世界第一，电
动化与智能化、网联化加速融合，形成产业领先优势。

① 汽车出口

根据中国汽车工业协会发布的产销数据，2025 年，我国汽车品牌国际竞争力持续提升，汽车出口再上新台阶，全年出口超 709.8 万辆，同比增长 21.1%。

公司重要客户奇瑞集团为我国汽车出口的排头兵，根据奇瑞集团发布数据，2025年奇瑞集团出口汽车 134.4 万辆，连续 23 年位居中国品牌乘用车出口第一。

② 智能网联汽车

随着新一代信息技术在汽车产品中加速应用，为产业变革带来重大机遇，智能网联汽车已成为经济高质量发展的新增长引擎。根据国内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。