公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-032

合肥汇通控股股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，
公司于 2026 年 4 月 16 日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈王保先生、陈方明先生、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴欣苗女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事
（不含职工董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。此外，公
司职工代表大会将另行选举 1 名职工董事，与上述 5 名非独立董事及 3 名独立董
事共 9 人组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈王保先生：男，1965 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。1984 年 7 月至 1997 年 10 月就职于合肥市化工轻工总公司，担任副总
经理；1997 年 10 月至 2003 年 5 月就职于安徽省徽商集团汽车股份有限公司、
安徽徽商时代汽车有限公司，担任副总经理；2003 年 5 月至 2006 年 3 月，担任
汇通经贸执行董事、总经理；2006 年 3 月至 2014 年 3 月，担任汇通有限执行董
事、总经理；2014 年 3 月至今，担任汇通控股董事长。

陈王保先生直接持有公司股份 17,963,400.00 股，占公司总股本的 14.25%；
为公司实际控制人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈方明先生：男，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研……
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