公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-020
合肥汇通控股股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年4月6日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意《2025年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2025年度董事会审计委员会履职报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

同意《2025年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2025年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2025年度独立董事述职报告（颜苏）》的相关内容。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会予以听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2025年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2025年度独立董事述职报告（颜苏）》。

（七）审议通过《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》
同意《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》

同意《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的议案》的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同……
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