公告日期：2026-04-18

合肥汇通控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。

现就 2025 年独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

本人张圣亮，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。1985 年 7 月至 1990 年 9 月、及 1994 年 7 月至 1999 年 7 月在河南师范大
学先后担任辅导员、副教授；1999 年 7 月至今在中国科学技术大学担任副教授；2023 年 4 月至今担任汇通控股独立董事。

（二）独立情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的行为；不属于上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合
法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2025 年董 事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议 案均投了同意票。报告期内公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会，具 体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立 会情况

董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参会 会次数

张圣亮 10 10 0 0 否 5

（二）出席专门委员会情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会并制定了各专门委员会《议事规则》。本人担任公司第四届董事会提名委员会 委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，董事会战略委
员会共召开 1 次会议，董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委
员会共召开 3 次会议，董事会提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会严格按照
《议事规则》进行工作，本人均亲自出席了相关会议，并为公司发展建言献策， 良好地履行了各自的权利义务。

本人出席情况如下：

姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

张圣亮 1 / 1 3

（三）独立董事专门会议情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立董事专门会议工作制度》 的相关规定召开独立董事专门会议。2025 年度共计召开 1 次独立董事专门会议， 会议主要审议了 2024 年度日常关联交易事项，切实履行了独立董事的职能，维 护公司及中小股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构与公司聘请的会计师事务所均进行了积 极有效的沟通。审查了内部审计计划，并与会计师事务所对审计范围、审计要点、 审计人员安排等相关事项进行了充分沟通，审阅关键审计事项，及时关注审计过 程，有效监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。