公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-025

合肥汇通控股股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日
常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交股东会审议。

2.本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2026年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司关于2025年度日常关联交易是基于公司经营的实际需求，遵循了公开、公平、公
维持了公司的持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计
2026年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需预计的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，预计交易额度合理、关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

3.2026年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》，并发表审核意见。董事会审计委员会认为：公司2025年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及非关联股东的利益；2026年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2026
年度经营预算。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经 2024 年年度股东大会批准，公司 2025 年度预计的日常关联交易金额为
670.00 万元，实际发生的日常关联交易金额为 414.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

业务 2025 年预 2025 年实际 预计金额与实际

类型 关联方名称 交易内容 计金额 发生金额 发生金额差异较

大的原因

房屋 安徽汇通控股 向关联方租赁 250.00 228.96 不适用

租赁 集团有限公司 不动产

房屋 合肥汇众物流 出租给关联方 120.00 103.05 不适用

出租 有限公司 不动产

采购 安徽汇通控股 代收代付能源 预计金额按可能

能源 集团有限公司 费 300.00 82.79 发生的上限进行

预计

合计 - 670.00 414.80

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年公司与关联方的日常关联交易预计金额为570.00万元，具体情况如下：
单位：万元

占同类 本年年初至 2026 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 ……
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