公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-036

合肥汇通控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 √

5 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 √

6 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易 √

情况的议案》

7 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 √

度的议案》

8 《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的 √

议案》

9 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

11 《关于制定<股份回购管理制度>的议案》 √

12 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》 √

13 《关于变更部分募投项目的议案》 √

14 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √

15.01 本次发行证券的种类及上市地点 ……
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