公告日期：2026-04-18

关于合肥汇通控股股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股变更部分募投项目的相关事项进行了审慎核查，情况如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元，募集资金于 2025 年 2 月 27
日到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。

拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由 25,217.51 万元
调整至 20,217.51 万元，调减的 5,000.00 万元募集资金拟用于“年产 60 万套汽车
造型部件及 NVH 声学产品智能化改造项目”；拟将“数字化及研发中心建设项
目”使用的募投资金由 8,000.00 万元调整至 5,800.00 万元，调减的 2,200.00 万元
募集资金拟用于“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目的议案》，尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金总额 76,185.63

募集资金净额 67,856.04

募集资金到账时间 2025 年 2 月 27 日

涉及变更投向的总金额 7,200.00

涉及变更投向的总金额占比 10.61%

□改变募集资金投向

？改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

？实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目 ……
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