公告日期：2026-04-30

证券代码：603409 证券简称：汇通控股
合肥汇通控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议议案......6

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》......6

议案 2：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》......14

议案 3：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》......15

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》...... 16

议案 5：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》...... 18
议案 6：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

......19
议案 7：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》20
议案 8：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》..21

议案 9：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》...... 22

议案 10：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......23

议案 11：《关于制定<股份回购管理制度>的议案》...... 24

议案 12：《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》......25

议案 13：《关于变更部分募投项目的议案》...... 26

议案 14：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》...... 27

议案 15：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》...... 28

议案 16：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》...... 37
议案 17：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》38
议案 18：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报

告的议案》...... 39

议案 19：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》......40

议案 20：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》......41
议案 21：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相

关主体承诺的议案》......42

议案 22：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》......43
议案 23：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债

券相关事宜的议案》......44
议案 24：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》45
议案 25：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 46

听取事项：2025 年度独立董事述职报告......47

合肥汇通控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、参加公司 2025 年年度股东会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东……
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