公告日期：2026-04-17

无锡信捷电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告-张长缨

作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

张长缨，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。具有注
册会计师、资产评估师、高级会计师证书。1999 年 12 月至 2008 年 7 月任苏亚
金诚会计师事务所评估部主任助理，2008 年 7 月至 2010 年 3 月任江苏苏亚金诚
资产评估有限公司主任助理，2010 年 3 月至今任江苏华信资产评估有限公司部门总经理。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司会议的情况

报告期内，本人严格遵循法律法规及公司规章制度，全面履行独立董事职责，出席股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

应参加次数 实际参加次数

股东会 2 2

董事会 5 5

审计委员会 3 3

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 1 1

针对公司会议审议的各项事宜，本人充分发挥自己专业知识，认真听取管理层汇报，积极与股东代表和法律顾问进行沟通，深入分析各项议案，独立、客观、公正地发表自己的意见和建议。

2、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人积极参与独立董事专门会议决策，于会前认真审阅会议资料，重点就使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换等事项进行了事前审核，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

3、与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

在公司财务报告审计和年报编制过程中，本人通过通讯方式与公司管理层、内部审计等部门及年审会计师就关键审计事项、审计范围及覆盖程度、审计团队、审计方法等内容进行充分沟通，认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完整。

4、现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内,本人积极履行独立董事职责，通过公司现场调研、电话、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，利用参加董事会及其他工作时间，多次到公司开展现场工作，对公司工厂进行实地学习，密切掌握公司各项运营情况。公司积极支持独立董事工作，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，保证了独立董事与公司董事会、管理层以及相关中介机构之间的信息往来。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告披露及内部控制执行情况

报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露定期报告，财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，审议程序合法合规。公司已建立健全内部控制制度体系并得到有
效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷

2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。

3、公司利润分配的情况

公司 2024 年度合计拟派发现金红利 136,473,585.30 元（含税）,本年度公司
现金分红比例为 59.71%；2025 年半年度公司现金分红总额 92,551,……
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