公告日期：2026-05-13

上海友升铝业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

目 录 ...... 2
会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 4
上海友升铝业股份有限公司 2025 年年度股东会议案 ...... 6

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案

......13

议案三：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ......14
议案四：关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 ..15

议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......21
上海友升铝业股份有限公司 2025 年年度股东会听取事项 ...... 22

一、公司独立董事 2025 年度述职报告 ......22

二、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 ......23

会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

二、会议地点：上海市青浦区明珠路 303 号上海虹桥国家会展中心兖矿郁锦香
酒店 5 楼多功能厅
三、召集人：上海友升铝业股份有限公司董事会
四、主持人致辞
五、宣布会议参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律
师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利 √

润分配授权的议案

3 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

4 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额 √

度预计的议案

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

本次股东会听取报告事项：

1.公司独立董事 2025 年度述职报告；

2.公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
八、与会股东及股东代理人发言及提问
九、议案表决
十、监票人、计票人统计表决情况
十一、主持人宣布表决结果
十二、签署、宣读股东会决议
十三、会议闭幕

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海友升铝业股份有限公司章程》《上海友升铝业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、股东（或代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行会议表决时，股东（或代理人）不进行发言。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询，对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，并在股东会通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、参加股东会现场会议的股东（或代理人）应认真填写表决票，在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，其所持股份数的表决结果视为“弃权”。

六、在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发放表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、股东会议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议……
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