公告日期：2026-05-20

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-011

上海友升铝业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区明珠路 303 号上海虹桥国家会展中心
兖矿郁锦香酒店 5 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,798,180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.4804

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事全部列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 143,660,049 99.9039 118,531 0.0824 19,600 0.0137

2、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 143,662,149 99.9054 125,531 0.0872 10,500 0.0074

3、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 41,650,349 99.6463 129,331 0.3094 18,500 0.0443

4、 议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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