公告日期：2026-04-29

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-005
上海友升铝业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议通知和材料于 2026 年 4 月 18 日以邮件、微信方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事
规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务持续发展。

（三）审议并通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海友升铝业股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（四）审议并通过了《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年
中期利润分配授权的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.83 元（含税），同时提请股东会授权董事会在满足一定条件前提下制定和实施 2026年中期利润分配方案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于 2025年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议并通过了《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司 2025 年年度股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
（七）审议并通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董
事刘伟龙、李阿吉、董万鹏对审议事项回避表决。

公司在任独立董事刘伟龙、李阿吉、董万鹏及报告期内离任独立董事张佼，均对 2025 年度任期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》。公司董事会对在任及报告期内离……
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