公告日期：2026-05-15

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-027

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,222,171

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.5857

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议。
2、 董事会秘书胡四祥列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 421,007,971 99.9491 160,000 0.0379 54,200 0.0130

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 420,971,871 99.9405 212,600 0.0504 37,700 0.0091

3、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 421,007,971 99.9491 175,500 0.0416 38,700 0.0093

4.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
4.01、关于董事长刘敏 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 420,901,571 99.9238 272,900 0.0647 47,700 0.0115

4.02、 议案名称：关于董事曾繁忆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 244,717,531 99.8713 267,500 0.1091 47,700 0.0196

4.03、 议案名称：关于董事王建华 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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