公告日期：2025-04-23

青岛鼎信通讯股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况成员构成

公司第四届董事会审计委员会由独立董事张双才先生、独立董事张广宁先生和葛军先生组成，其中张双才先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。
2024 年 7 月，第四届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举工作，
第五届董事会审计委员会由独立董事田昆如先生、独立董事董桂武先生和董事长王建华先生组成，其中田昆如先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第五届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上。

公司第四届、第五届董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。

2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对
会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过了《关
于聘任财务负责人的议案》。

4、2024 年 8 月 26 日审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年第二季度内部审计工作报告的议案》等议案。

5、2024 年 10 月 21 日审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》等议案。

6、2024 年 11 月 20 日审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了《关
于 2024 年度审计机构选聘方案的议案》。

7、2024 年 11 月 28 日审计委员会召开 2024 年第七次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

1、报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2023年度的审计工作进行了监督，全体委员认为安永华明具备从事证券相关业务的资质，勤勉尽责，审计期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

2、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好的使管理层、内部审计部门、财务部门及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工作顺利完成。

（二）审阅上市公司的财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2024年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。

（四）评估内部控制的有效性，督促整改及提高

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制评……
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