公告日期：2026-04-23

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-020

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日13 点 30 分

召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.01 关于董事长刘敏 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.02 关于董事曾繁忆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.03 关于董事王建华 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.04 关于董事范建华 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.05 关于董事袁志双 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.06 关于董事王岩 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

4.07 关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

5 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案 √

6 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7 关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于补选第五届董事会独立董事的议案 √

10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于 2026 年度开展资产池业务的议案 √

本次会议还将……
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