公告日期：2026-04-23

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王自栋）

作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席董事会、董事会专门委员会及股东大会，并基于独立立场对审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人的基本情况如下：王自栋，男，中国国籍，高级经济师，辽宁大学工学硕士、清华大学经济管理学院 EMBA。1989 年 7 月参加工作，曾在辽宁省信息中心任工程师、上海万国证券（现申万宏源）沈阳公司经理，自 1996 年 7 月至2026 年 2 月先后任职于东软集团股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书，大连东软控股有限公司副总裁，辽宁东软创业投资有限公司董事兼总经理，具有丰富的公司治理与企业投融资管理经验。2024 年 7 月至今任鼎信通讯独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司及其子公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过
不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数

参加董事 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自参

会次数 次数 席次数 加会议

9 9 7 0 0 否 3

2025年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计
委员会委员（2025 年 10 月 27 日起）认真履行职责。2025 年度，公司共召开 1
次董事会提名委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，对候选董事的资格、董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了审查。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议的情况

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥自己的专业背景优势，在董事会中切实履行参与决策、监督制衡及专业咨询职能。在董事会及各专门委员会会议中，本人提前审阅会议议案及相关材料，深入分析各项议题，了解相关背景信息，并与其他董事充分沟通讨论，提出专业意见和合理化建议。在表决过程中，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，依法依规对审议事项发表独立意见。

经审查，本人认为公司 2025 年度董事会及各专门委员会的会议召集、召开程序均符合相关法律法规要求，所有重大经营决策事项均按规定程序进行审议。作为独立董事，本人对报告期内董事会及各专门委员会审议的所有议案进行了认真审核，本着审慎负责的态度行使表决权，除本……
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