公告日期：2026-04-23

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-012
青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月
22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事田昆如、王自栋及董桂武分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2025 年年度报告》及《鼎信通讯 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《鼎信通讯 2025 年年度报告》中的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 142,857.12 元（含税），不领取其他形式的薪酬。

非独立董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；年……
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