公告日期：2026-04-23

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（董桂武）

本人作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度(以下简称“报告期”)的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人的基本情况如下：董桂武，研究生学历，2024 年 1 月至今任青岛大学
法学院教授，2024 年 10 月至今任青岛大学法学院副院长，2024 年 7 月至今任
鼎信通讯独立董事，2025 年 9 月至今任青岛武晓集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司及其子公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数

参加董事 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自参

会次数 次数 席次数 加会议

9 9 5 0 0 否 3

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为提名委员会及审计委员会委员，认真履行职责。2025年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人均亲自出席，并忠实履行委员职责，对于提交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对候选董事的资格、各定期报告涉及的财务报告等事项进行了审查。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项。

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，本人通过现场以及通讯的方式积极参加公司董事会、股东会及其他会议，利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间到公司进行实地了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。

本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和
咨询。2025 年 4 月和 8 月，本人及其他两位独立董事在公司现场同公司董监高
及管理层进行了访谈和沟通，了解公司的经营情况、网外业务的开展情况及国网和南网即将解禁的准备工作等，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。

本人在履职过程中，得到了公司管理层的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。