公告日期：2026-04-23

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎信通讯”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略，忠实、勤勉地履行了各项职责，推动了公司业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会的基本情况

（一）董事基本情况

2025 年，公司董事会由 9 名董事组成，分别是 3 位独立董事、6 位非独立董
事（含 1 位职工代表董事）。公司董事会人数、比例和专业配置符合法律法规要求。

（二）董事变更情况

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定及公司的实际情况，公司对董事会成员结构进行了调整，刘敏先生被选举为董事并担任董事长，王岩女士被职工代表大会选举为职工代表董事。董事会成员由7 人增加至 9 人。

二、2025 年公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 15.03 亿元，同比下降 51.31%，受国家电
网黑名单和南方电网市场禁入的不利影响，2024 年尚有合同订单的延续，2025年存量耗尽，招投标业务基本归零，公司从自主中标的设备供应商向解决方案提供商转型，产品盈利方式发生变化，毛利率有所下降，主营收入较同期大幅下滑，综合盈利水平降低。消防产品受房地产行业大环境影响，营收与利润双降。综合上述原因，公司在本报告期全年净利润亏损 6.37 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益合计 25.00 亿元，同比下降 20.29%。

面对市场挑战，公司管理层积极研判形势，通过优化业务结构、强化成本管控、推进降本增效等一系列务实举措，努力夯实核心竞争力，为后续经营质量提升与长期可持续发展筑牢基础。全年发明专利新增申请 82 项，取得授权 43 项；
实用新型专利新增申请 39 项，取得授权 9 项；软件著作权登记新增 161 项，取
得登记证书 194 项；集成电路布图设计新增登记 2 项，获颁证书 4 项。

三、董事会2025年度主要履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开9次会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 2025年2月25日 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 第六次会议
第五届董事会 2025年3月24日 审议通过了《关于对全资子公司增资的议
第七次会议 案》

第五届董事会 2025年3月31日 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
第八次会议 议案》

第五届董事会 2025年4月22日 审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要
第九次会议 的议案》等22项议案

第五届董事会 2025年4月28日 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议
第十次会议 案》

第五届董事会 2025年5月20日 审议通过了《关于选举董事长的议案》等2项
第十一次会议 议案

第五届董事会 2025年7月21日 审议通过了《关于取消监事会及修订<公司
第十二次会议 章程>的议案》等3项议案

第五届董事会 2025年8月25日 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及

第十三次会议 其摘要的议案》等4项议案

第五届董事会 2025年10月22 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告
第十四次会议 日 的议案》等2项议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025年，董事会共提请并组织召开了3次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

会议届次 召开日期 会议决议

2025年第一次 2025年1月16日 审议通过了《关于子公司为子公司提供担保
临时股东大会 ……
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