公告日期：2026-04-28

青岛鼎信通讯股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

召开时间：2026 年 5 月 14 日

会议议程

会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（周四）13:30

会议召开地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室
主要议程：

一、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东人数
及其所持股份数；

二、 主持人宣读参会须知；

三、推选监票人和计票人；

四、审议下列议案：

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

4.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

5 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案

6 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

7 关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于补选第五届董事会独立董事的议案
10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于 2026 年度开展资产池业务的议案

五、听取《2025 年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员 2026 年度
薪酬方案说明》；

六、股东及其授权代表发言及答疑；

七、对上述各议案进行投票表决；
八、统计有效表决票；
九、宣布现场表决结果；
十、休会、等待网络投票结果；
十一、宣布总表决结果；
十二、律师宣读法律意见书；
十三、宣布会议结束。

参会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，制定本次股东会参会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行：

1. 参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议；

2. 本次股东会设立会务组，负责办理本次会议召开期间的相关事宜；

3. 现场会议召开时间为 2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分；为保证会议按时召
开，现场登记时间截至 13:20。会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经秘书处同意并向会议签到处申报；

4. 股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。会议表决时，将不进行发言；

5. 股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟；

6. 本次会议采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；

7. 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益；

8. 股东及与会人员出席本次会议的交通及食宿费用自理。

青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年年度股东会审议议案

议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：

2025 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎信通讯”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略，忠实、勤勉地履行了各项职责，推动了公司业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会的基本情况

（一）董事基本情况

2025 年，公司董事会由 9 名董事组成，分别是 3 位独立董事、6 位非独立董
事（含 1 位职工代表董事）。公司董事会人数、比例和专业配置符合法律法规要求。

（二）董事变更情况

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定及公司的实际情况，公司对董事会成员结构进行了调整，刘敏先生被选举为董事并担任董事……
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