公告日期：2026-04-11

证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-027

安徽集友新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,550,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.0912
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,514,859 99.9843 34,000 0.0148 1,860 0.0009

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,507,424 99.9811 41,435 0.0180 1,860 0.0009

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000

4、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,495,084 99.9757 55,635 0.0243 0 0.0000

6、 议案名称：关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,088,484 99.7986 462,235 0.2014 0 0.0000

7、 议案名称：关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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