公告日期：2026-04-28

股票代码：603429 股票简称：*ST 集友 公告编号：2026-030
安徽集友新材料股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举许立新先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人。

鉴于公司原独立董事赵旭强先生任期届满辞任，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行调整。
本次调整后，公司董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新

2、审计委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、曹萼

3、提名委员会成员：刘文华（召集人）、许立新、徐善水

4、薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水

上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

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