公告日期：2026-04-28

证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-029

安徽集友新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,979,968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.5751
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 224,663,573 98.9794 2,255,495 0.9936 60,900 0.0270

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选

1 独立董事 9,160,000 79.8160 2,255,495 19.6533 60,900 0.5307
的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 1 对中小投资者单独计票，并获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：秦永强、章雪奕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过
的决议合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。