公告日期：2026-05-13

股票简称：三力制药 股票代码：603439
贵州三力制药股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

会议材料

贵州 安顺

二〇二六 年 五 月

目录

股东会会议须知......2
2025 年年度股东会议程......3
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案......10
议案三：公司 2025 年年度报告及摘要...... 12
议案四：关于续聘会计师事务所的议案...... 13议案五：关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
的议案......14议案六：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案......15议案七：关于变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案16议案八：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案
的议案......18议案九：关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案......20
2025 年度高级管理人员薪酬考核情况...... 23
独立董事 2025 年度述职报告（陈世贵）......24
独立董事 2025 年度述职报告（冯卫生）......31
独立董事 2025 年度述职报告（归东）...... 37

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股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》，特制订本须知。
一、股东会由证券事务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事务部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前十分钟至证券事务部进行发言登记，证券事务部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在会议进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。

七、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 20 日上午 10：00

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公
司

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长张海先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、董事会秘
书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1.宣布会议开始。

2.宣读会议须知。

3.宣布会议出席情况。

4.推选 2 名股东（或股东授权代表）参加计票和监票。

5.审议如下议案：

非累积投票议案：

议案一 《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案二 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案三 《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案四 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案五 《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
议案六

案》

议案七 《关于变……
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