公告日期：2025-04-23

离任独立董事年度述职报告

（王强）

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现就2024年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住，缺席了公司报告期内部分董事会，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责。后经公司董事会审慎研究，为了充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，分别于2024年9月20日、2024年10月10日召开了第四届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意选举冯卫生先生接替王强先生担任公司第四届董事会独立董事。
本人王强：男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评
估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员；1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任；1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长；2006年4月至今任贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事。2022年12月至2024年10月，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会会议情况

在任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。在2024年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2024年度，公司共召开董事会11次，股东大会3次，本人参与的董事会、股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年度参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 亲自参加会议 大会次数

2 2 0 5 是 1

(二)出席董事会专门委员会会议情况

在任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，根据本人的专业特长，在公司审计委员会、提名委员会中任职，对报告期内审计工作、定期报告等重大事项进行了认真审查。2024年度，公司召开了6次审计委员会会议；4次独立董事专门会议，本人因个人原因被指定居所监视居住，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责，缺席了5次审计委员会会议；3次独立董事专门会议。本人认为，已参加会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

(三)行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

在2024年任职期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和
交流，维护了审计结果的客观性与公正性。

(五)与中小股东的沟通交流情况

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