公告日期：2025-05-09

贵州三力制药股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

股票简称：贵州三力

股票代码：603439

安顺

二〇二五 年 五 月

议案目录

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 122
议案三：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》 ...... 18
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 41
议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》 ...... 45
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 47议案七：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》 . 50议案八：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 . 53
议案九：《公司 2024 年年度报告及摘要》 ...... 58议案十：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
...... 59
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 67议案十二：《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合
授信额度的议案》 ......70议案十三：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》701议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》 ......74

贵州三力制药股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

贵州三力制药股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：30

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长张海先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。

5. 审议如下议案：

非累计投票议案：

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案三：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》

议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》

议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》

议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于确认公司 2024 ……
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