公告日期：2025-11-28

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-063
贵州三力制药股份有限公司

贵州三力制药股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》及部分制度相应条款进行修订。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行监事职权。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于变更注册资本

2025 年 10 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《贵州三力制药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编
号：2025-056），根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予激励对象欧阳志强先生、谷吉杨先生、王迅先生因离职而不再具备激励资格，因此由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 140,000 股限制性股票予以回购注销；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年经营业绩未能达到该计划第三个解除限售期的解除限售条件，因此由公司对 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 732,000 股限制性股票予以回购
注销；共注销 872,000 股限制性股票，注销日期为 2025 年 10 月 28 日。注销后
公司总股本由 409,802,216 股变更为 408,930,216 股，注册资本相应由人民币409,802,216 元变更为人民币 408,930,216 元。

三、关于变更经营范围

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生产、销售；中医药科技咨询服务。）

变更后经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（胶囊剂、喷雾剂、颗粒剂（含中药提取）生产、销售；保健食品的生产和销售；中医药科技咨询服务。）

四、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见附件：《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表（2025年11月）。

本次修订后的《公司章程》将在提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，修订后的《公司章程》请参见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司章程》。同时提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

五、相关治理制度制定及修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度同步进行修订。具体情况如下：

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