公告日期：2025-11-28

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-061
贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为：“胶囊剂、喷雾剂、颗粒剂（含中药提取）生产、销售；保健食品的生产和销售；中医药科技咨询服务”；公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订，因本次修订范围较广，未逐条进行列示，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司章程》《贵州三力制药股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-063）。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理本次《公司章程》修订所
涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行监事职权。

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为顺应公司战略发展需要，使证券简称更加清晰、直观地反映公司主营业务，强化企业品牌形象，公司拟将证券简称由“贵州三力”变更为“三力制药”。公司全称和证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东大会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理后方可实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，对公司部分制度进行修订，并制定部分制度。具体制定及修订制度如下：

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

3.03《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议。

3.05《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议。

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