公告日期：2025-12-19

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2025-072

贵州三力制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,674,596

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.5108

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张千帆先生出席了本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗
战彪、杨志宇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 224,220,496 99.7978 437,700 0.1948 16,400 0.0074

2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,791,996 99.6071 867,600 0.3861 15,000 0.0068

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,788,996 99.6058 867,600 0.3861 18,000 0.0081

2.03、议案名称：《关于修订<承诺管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,791,996 99.6071 867,400 0.3860 15,200 0.0069

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,788,196 99.6054 871,200 0.3877 15,200 0.0069

2.05、议案名称：《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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