公告日期：2026-04-27

2025年度董事会工作报告

2025 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年全球经济复苏动能分化、地缘政治冲突持续演化，国际贸易摩擦加剧，国内经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进。医药健康产业处于政策深化、结构调整与创新提速的关键周期，中国医药企业管理协会 2025 年医药工业经济运行数据显示，2025 年规模以上医药工业增加值同比增长 3.3%，营业收入同比下降 0.6%、利润总额同比增长 1.4%，行业整体筑底回升，呈现结构性分化加剧、龙头效应凸显、创新驱动强化的特征。2025 年是“十四五”规划收官之年，亦是中医药产业高质量发展转型攻坚之年，全行业在合规经营、集约发展、创新突破中重塑竞争格局。在此背景下，2025 年成为公司上市以来经营压力最为集中、挑战最为严峻的一个报告期。因医疗需求端出现结构性调整、行业竞争加剧叠加渠道变革以及公司下属子公司经营业绩未达预期计提相关商誉减值准备等因素，对公司当期利润水平产生较大影响，经营业绩整体下滑。2025 年度，公司实现营业收入 17.03 亿元，同比减少 20.59%，实现归属于母公司所有者的净利润4,625.42万元，同比下降83.12%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润2,632.23
万元，同比下降 90.18%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.46 亿元，较期初减少 5.35%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2025 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

序号 会议名称 召开时间 审议事项

《关于公司及控股子公司与专业投资机构共
1 第四届董事会 2025/3/28 同投资设立的创业投资基金重新签订合伙协
第十一次会议 议的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《公司 2024 年度总经理工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度各独立董事述职报告》

《公司2024年度董事会审计委员会履职情况
报告》

《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务预算报告》

2 第四届董事会 2025/4/21 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第十二次会议 《关……
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