公告日期：2026-04-27

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-024

贵州三力制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

(八) 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 √

5 的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

6 √

行股票的议案》

7 《关于变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方 √

8 案的议案》

《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关 √
9 限制性股票的议案》

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露的相关公告文件。

2、 特别决议议案：6、7、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：张海、张千帆、郭珂、王毅、王珏犇。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。