公告日期：2026-04-27

贵州三力制药股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。

现将公司 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7次会议，全体委员均出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，积极对相关议题发表了意见，并对相关决议进行了签字确认。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会 《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立
1 审计委员会第 2025/3/20 的创业投资基金重新签订合伙协议的议案》

六次会议

《公司2024年年度报告及摘要》

《公司2024年度内部控制评价报告》

第四届董事会 《关于续聘会计师事务所的议案》

2 审计委员会第 2025/4/10

七次会议 《公司2025年第一季度报告》

《关于修订<贵州三力制药股份有限公司内部审计制度>
的议案》

第四届董事会 《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让合同及技术
3 审计委员会第 2025/6/3 开发（合作）合同的议案》

八次会议

第四届董事会

4 审计委员会第 2025/8/20 《公司2025年半年度报告及摘要》

九次会议

第四届董事会

5 审计委员会第 2025/10/17 《公司2025年第三季度报告》

十次会议

第四届董事会 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

6 审计委员会第 2025/11/20

十一次会议 《关于修订<内部审计制度>的议案》

第四届董事会

7 审计委员会第 2025/11/25 《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》
十二次会议

二、董事会审计委员会职责履行情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案于 2025 年 05 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，同意将公司 2025 年度审计机构继续由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“北京德皓国际”）负责。报告期内，北京德皓国际能够按照中国注册会计师审计准则，恪尽职守地开展审计工作，独立、客观、公正地发表审计意见；审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和从业资格；北京德皓国际及其审计组成员与本公司及相关人员不存在关联关系。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，北京德皓国际事务所审计服务费总计 55 万元（含税），本次收费主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素与会计师事务所协商确定。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计计划等事项

2026 年 1 月 22 日，公司审计委员会与北京德皓国际召开年度审计计划沟
通会，围绕收入确认、应收账款可收回性、商誉减值等关键审计事项开展沟通。审计委员会认真听取北京德皓国际的年度审计计划汇报，详细了解审计人员独立性、商誉减值相关工作及利用专家工作的具体细节，就审计方案提出了具体意见和要求，并协商了相关的时间安排，双方经充……
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