公告日期：2026-04-27

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-008
贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 23 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料于 2026 年 4 月 13 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度总经理工作报告》。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《<董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

该项议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

该项议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

该项议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张海先生、盛永建先生回避表决。
该项议案已经公司第四届独立董事第六次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易情况和2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。