公告日期：2026-03-27

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 8 日，公司完成董事会换届，公司第六届董事会审计委员会仍
由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士组成。其中，主任委员由具备会计专业背景的独立董事吴益兵先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：

时间 届次 会议内容

第六届董事会 审议通过关于续聘林佳金先生为公司财务
2025 年 1 月 9 日 审计委员会 总监的议案

第一次会议

第六届董事会 审议通过关于参与投资基金减资暨关联交
2025 年 2 月 14 日 审计委员会 易的议案

第二次会议

第六届董事会 听取年审会计师汇报公司 2024 年度审计
2025 年 3 月 14 日 审计委员会 情况

第三次会议

审议通过如下议案：

（1）关于审议《公司 2024 年年度报告》
第六届董事会 及其摘要的议案

2025 年 3 月 26 日 审计委员会 （2）关于审议《公司 2024 年度董事会审
第四次会议 计委员会履职情况报告》的议案

（3）关于审议公司 2024 年年度利润分配
方案及 2025 年中期现金分红授权安排的
议案

时间 届次 会议内容

（4）关于计提资产减值准备的议案

（5）关于审议《公司 2024 年度内部控制
评价报告》的议案

（6）关于审议《公司董事会审计委员会
2024 年度对毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》的
议案

（7）关于审议《公司关于毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职
情况评估报告》的议案

（8）关于续聘毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案

第六届董事会 审议通过关于审议《公司 2025 年第一季度
2025 年 4 月 23 日 审计委员会 报告》的议案

第五次会议

审议通过如下议案：

（1）关于审议《公司 2025 年半年度报
告》……
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