公告日期：2026-03-27

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-003
厦门吉比特网络技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13
日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2026 年 3月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术

股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

（二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长卢竑岩先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告，报告内容
包括 2025 年度董事会任职及运作情况、2025 年度公司经营情况和 2026 年度董
事会工作重点。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

（三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2025 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审核公司财务报告及其他重要事项，并依法承接监事会职能。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卢竑岩先生代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告，报告内容包括公司 2025 年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析等。

（五）董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决审议通过了
《关于审议<公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》的相关规定，公司董事会已对独立董事的独立性情况进行评估，经核查独立董事的任职经历及
相关自查文件，公司董事会认为三位独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

独立董事鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生对本议案回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司
2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》

1、2025 年年度利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报
表归属于母公司股东的净利润 1,793,666,076.80 元；截至 2025 年 12 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。