公告日期：2026-03-27

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人梁燕华，2025 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和公司制度的规定，独立公正地履行职责。现就 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

梁燕华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务，现任深圳市晴松投资咨询有限公司投资总监。2022 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会会议、10 次董事会会议、9 次董事会审
计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会战略委员会会议、1 次董事会提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，相关会议的召开均符合法定程序。本人作为公司的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，亲自出席了相关会议。

1、2025 年度，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事会会议 股东会会议

2025 年 2025 年亲 2025 年委 2025 年缺 是否连续两次未 2025 年出席
应出席次 自出席次数 托出席次数 席次数 亲自参加会议 会议次数

数

10 10 0 0 否 4

2、2025 年度，本人参与董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议名称 2025 年应出 2025 年亲自出 2025 年委托出 2025 年缺席
席会议次数 席会议次数 席会议次数 会议次数

董事会审计 9 9 0 0

委员会会议

董事会薪酬与 3 3 0 0

考核委员会会议

董事会提名 1 1 0 0

委员会会议

独立董事 1 1 0 0

专门会议

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度共主持召开 3 次薪酬与考
核委员会会议，同时本人积极参与历次会议，会议前仔细审阅会议材料，会议中充分发挥在投行长期从业积累的行业经验以及法律、财务等专业知识积极参与议案的讨论，提出重点关注问题，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。2025 年度，除需回避表决的议案外，本人对历次董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议全部议案均投赞成票。

（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，公司审计部每季度向审计委员会提交内审报告，本人均详细阅读，并关注审计部对公司业务和公司治理等方面提出的优化建议及落地执行情况。
此外，本人作为审计委员会委员，就 2024 年度审计结论及关键审计事项、2025 年度审计工作计划及审计要点等与外部审计团队及公司财务部、审计部、证券部进行了沟通与讨论，重点关注公司股权投资、资产减值、货币资金等方面的问题并提出相关建议，确保公司审计工作合规、有序进行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年期间，本人参加了公司 2025 年半年度业绩说明会及历次股东会会
议，通过出席业绩说明会及股东会会议的方式积极参与公司和参会股东的互动交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过亲自出席公司相关会议、实地考察公司、听取公司管理层汇报等多种方式有效地履行独立董事职责，现场工作……
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