公告日期：2026-03-27

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人鲍卉芳，在 2025 年度担任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

鲍卉芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师。2022 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会会议、10 次董事会会议、9 次董事会审
计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会战略委员会会议、1 次董事会提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，相关会议的召开均符合法定程序。本人作为公司的独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了相关会议。

1、2025 年度，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事会会议 股东会会议

2025 年应 2025 年亲 2025 年委托 2025 年缺 是否连续两次未 2025 年出
出席次数 自出席次数 出席次数 席次数 亲自参加会议 席会议次数

10 10 0 0 否 4

2、2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 2025 年应出席 2025 年亲自出席 2025 年委托出 2025 年缺
会议次数 会议次数 席会议次数 席会议次数

董事会审计 9 9 0 0

委员会会议

董事会提名 1 1 0 0

委员会会议

独立董事 1 1 0 0

专门会议

作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司董事会提名委员会工作规则》的规定履行职责，对公司第六届高级管理人员候选人的任职资格、专业背景等进行充分审查后发表专业意见。同时，本人认真审阅各次会议材料，与公司管理层保持充分沟通，深入了解每项议案的背景和具体内容；在决策过程中，充分发挥法律专业知识和经验，提出重点关注问题和切实建议，并独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年度，除需要回避表决的议案外，本人对历次董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议全部议案均投赞成票。

（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了公司审计部 2024 年
度工作总结、2025 年度工作计划及各季度内审报告。此外，作为审计委员会委员，本人就 2024 年度审计结论及关键审计事项、2025 年度审计工作计划及审计要点等与外部审计团队及公司财务部、审计部、证券部进行了沟通与讨论，确保公司审计工作合规、有序进行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参加了厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资
者网上集体接待日活动、公司 2025 年第三季度业绩说明会及历次公司股东会会
议，以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过亲自出席公司相关会议、实地考察公司、听取管理层汇报等多种方式有效地履行独立董事职责，现场工作时长达 18.5 天。本人密切关注公司动态，通过电话、邮件、微信等方式与公司及管理层保持紧密联系，及时沟通了解公司最新经营情况，密切关注公司的经营和财务状况、人员变化、诉讼进展、市场变化对公司的影……
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