公告日期：2026-03-27

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人吴益兵，2025 年度任厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和公司制度的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

吴益兵，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事。2022 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会会议、10 次董事会会议、9 次董事会审
计委员会会议、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会战略委员会会议、1 次董事会提名委员会会议，1 次独立董事专门会议，相关会议的召开均符合法定程序。本人作为公司的独立董事以及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了相关会议。

1、2025 年度，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

董事会会议 股东会会议

2025 年应 2025 年亲 2025 年委托 2025 年缺 是否连续两次未 2025 年出
出席次数 自出席次数 出席次数 席次数 亲自参加会议 席会议次数

10 10 0 0 否 4

2、2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 2025 年应出 2025 年亲自出 2025 年委托出 2025 年缺席
席会议次数 席会议次数 席会议次数 会议次数

董事会审计 9 9 0 0

委员会会议

董事会薪酬与 3 3 0 0

考核委员会会议

独立董事 1 1 0 0

专门会议

本人积极参加公司各次股东会会议、董事会及董事会专门委员会会议，作为公司审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议共计 9 次，充分运用会计专业知识和经验，积极参与议案的讨论，提出重点关注问题和合理化建议，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、审慎地行使表决权。2025 年度，除需回避表决的议案外，本人对历次董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议全部议案均投赞成票。

（二）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了公司审计部 2024 年
度工作总结和 2025 年度工作计划，并定期审查公司各季度内审报告，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督。

此外，作为审计委员会主任委员，本人就 2024 年度审计结论及关键审计事项、2025 年历次定期报告重要关注点以及 2025 年度审计工作计划及审计要点等与外部审计团队及公司财务部、审计部、证券部进行深度探讨和交流，重点关注收入确认、资产减值、信息系统审计、关联交易等方面的问题并提出建议，确保公司审计工作合规、有序进行。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

2025 年度，本人参加了公司 2024 年年度业绩说明会及历次股东会会议，
对公司与投资者的交流情况保持关注，并定期向公司董事会秘书询问日常交流中投资者的关注点，广泛听取中小股东的意见和建议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人通过亲自出席公司相关会议、听取公司管理层汇报等多种方式有效地履行独立董事职责，并……
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