公告日期：2026-04-08

证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月十六日

目 录

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......1
议案一：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......2议案二：关于审议公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安

排的议案......5
议案三：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 7
议案四：关于修订《公司董事薪酬管理制度》的议案...... 9
议案五：关于审议《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》的议案......10
议案六：关于调整公司独立董事津贴的议案......12议案七：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案......13

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议开始，介绍出席会议的公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员；

二、宣布本次会议议案的表决方法；

三、审议会议各项议案，听取独立董事述职报告；

四、参会股东发言和提问，公司董事、高级管理人员等解答；

五、推举计票、监票小组成员；

六、股东投票表决；

七、宣布现场会议表决结果；

八、休会（汇总现场与网络投票结果）；

九、复会；

十、宣读股东会会议决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、出席会议的公司董事、董事会秘书等签署会议文件；

十三、宣布会议结束。

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二〇二六年四月十六日
议案一

关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，切实履行相关法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会任职及运作情况

（一）董事任职情况

公司第六届董事会现由 8 名董事组成，包括 4 名非独立董事（卢竑岩先生、
陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生），3 名独立董事（鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生），1 名职工代表董事（徐帅先生）。董事会成员专业背景多元，覆盖会计、法律、经济及游戏行业等领域，董事会人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成符合法律法规及《公司章程》的相关要求。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，其中定期会议 2 次、临时会议 8
次。各位董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议。董事会根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，对公司经营发展相关事项进行审议，包括定期报告、利润分配、内部控制、现金管理、聘任会计师事务所、基本管理制度制定及修订、董事及高级管理人员换届选举等事项，确保公司重大决策合法、合规。

公司独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，指导公司规范

（三）治理结构优化和内部控制制度完善情况

2025 年度，董事会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《公司章程》的最新要求，切实保障公司各项内部管理制度的贯彻执行，并重点推进治理结构优化与内部控制制度完善相关工作。
治理结构优化方面，公司依法修订《公司章程》及其附件，取消监事会并将监事会的职权调整至公司董事会审计委员会行使；公司董事会增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

内部控制制度完善方面，公司……
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