公告日期：2026-04-17

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-010
厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 520

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,225,768

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 53.2716
总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中 3 人为独立董事，1 人为职工董事；
2、公司董事会秘书梁丽莉女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 37,888,621 99.1180 52,300 0.1368 284,847 0.7452

2、议案名称：关于审议公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分
红授权安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,210,868 99.9610 12,900 0.0337 2,000 0.0053

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 32,824,732 85.8706 5,396,236 14.1167 4,800 0.0127

4、议案名称：关于修订《公司董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,196,068 99.9223 19,200 0.0502 10,500 0.0275

5、议案名称：关于审议《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,194,468 99.9181 19,300 0.0504 12,000 0.0315

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 38,191,568 99.9……
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