公告日期：2026-05-07

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浙江九洲药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议资 料

中国·浙江·台州

二〇二六年五月十八日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
股东会会议议案 ...... 7
议案一 公司 2025 年度董事会工作报告........7
议案二 公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案…………8

议案三 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案.......10
议案四 关于续聘会计师事务所的议案........11
议案五 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案......12
议案六 关于公司2026年度董事薪酬计划的议案.......14
议案七 关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案.......16
议案八 关于公司2026年度投资预算的议案.......17议案九 关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案…………….18议案十 关于 2026 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议
案........19
议案十一 关于变更回购股份用途并注销的议案........20
议案十二 关于修订《公司章程》的议案......22议案十三 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案……………24浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（杨立荣）………….25浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李继承）………….30浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（蒋琦）…………….35浙江九洲药业股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管
理人员薪酬计划........40

浙江九洲药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99 号）

会议召集人：公司董事会
—签到、宣布会议开始—

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知
—会议议案—

5、议案一《公司 2025 年度董事会工作报告》；

6、议案二《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》；
7、议案三《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

8、议案四《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、议案五《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

10、议案六《关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案》；

11、议案七《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》；

12、议案八《关于公司 2026 年度投资预算的议案》；

13、议案九《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
14、议案十《关于 2026 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》；

15、议案十一《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

16、议案十二《关于修订<公司章程>的议案》；

17、议案十三《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
18、公司独立董事分别向股东会做 2025 年度述职报告，独立董事述职报告
已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告；

19、公司董事长在股东会对 2025 年度高级管理人员薪酬情况以及 2026 年度
高级管理人员薪酬计划进行说明，相关信息已经第八届董事会第二十次会议审议
通过，并已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公
告。
—审议、表决—

20、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

21、大会对上述议案进行逐项审议并投票表决

22、计票、监票
—宣布现场会议结果—

23、宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—

24、宣布现场会议休会

25、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—

26、宣读本次股东会决议

27、律师发表本次股东会的法律意见

2……
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