公告日期：2026-05-19

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-026

浙江九洲药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市椒江区外沙路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 766

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 401,288,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

45.51
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事梅义将先生、独立董事杨立荣先生、蒋琦
女士因公差未出席本次会议。
2、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 397,416,637 99.04 3,702,100 0.92 170,000 0.04

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 397,576,837 99.08 3,587,800 0.89 124,100 0.03

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 397,399,837 99.03 3,684,100 0.92 204,800 0.05

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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