公告日期：2025-10-16

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-059
浙江九洲药业股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分
管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关 规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

二、对《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他
简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 有关规定,制订本章程。

第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任，法定代表人由董事会选举产生。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代

表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
新增

执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司

司以其全部财产对公司的债务承担责任。

的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的

第十……
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