公告日期：2026-04-24

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-022
浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 23 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司独立董事分别向董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》，公司现任独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第六次会议审议通过。

3、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》；

《浙江九洲药业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议
案》；

董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案并予以实施。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》，公告编号：2026-010。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2025 年年度报告》和《2025 年度报告摘要》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

公司《2026 年第一季度报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-011。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2025 ……
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