公告日期：2026-04-24

浙江九洲药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会在 2025年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、2025 年度审计委员会基本情况

2025 年度，第八届董事会审计委员会的委员由蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生组成，主任委员由蒋琦女士担任。全体委员均具备履行职责所需的专业知识与履职能力，严格遵循相关规定开展工作。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及《公司审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行了相关职责，本年度共召开了七次审计委员会工作会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。主要针对公司的以下各种报告及各种议案进行审议与讨论。
审计委员会 2025 年度召开会议的具体情况如下：

1、2025 年 3 月 31 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开
第八届董事会审计委员会第七次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 2 项事项进行审议并进行投票表决：《关于会计师汇报公司 2024 年年度报告审计进展的议案》、《关于公司<税务政策>的议案》

全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交公司董事会进行审议。

2、2025 年 4 月 10 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开
第八届董事会审计委员会第八次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议
由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 7 项事项进行审议并进行投票表决：《公司 2024 年财务决算报告》、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024年度审计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》。

全体委员对以上议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交公司董事会进行审议。

3、2025 年 4 月 14 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开
第八届董事会审计委员会第九次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行投票表决：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交公司董事会进行审议。

4、2025 年 8 月 5 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开第
八届董事会审计委员会第十次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行投票表决：《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交公司董事会进行审议。

5、2025 年 10 月 15 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开
第八届董事会审计委员会第十一次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行投票表决：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交
公司董事会进行审议。

6、2025 年 11 月 4 日，在浙江省台州市椒江区外沙工业区公司会议室召开
第八届董事会审计委员会第十二次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本……
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