公告日期：2026-04-24

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2026-019

浙江九洲药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路
99 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

6 关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案 √

7 关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案 √

8 关于公司 2026 年度投资预算的议案 √

9 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √

10 关于 2026 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产 √

抵押的议案

11 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

注：本次股东会听取公司 2025 年度独立董事述职报告、2025 年度高级管理人员薪酬支付情况以及 2026 年度高级管理人员薪酬计划。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议
通过，会议决议公告刊登在 2026 年 4 月 24 日的《上海证券报》和上海证券交易
所网站。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：花莉蓉、梅义将、林辉潞、沙裕杰
5、涉……
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